荆楚网（湖北日报网）讯（撰稿人周育新童登科）近日，睢县检察院正在起诉一起假借“收受扶贫资金”诈骗罪案件。被告人徐某某被法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。此案揭开了其背后以“扶贫”之名诈骗及其洗钱的犯罪面纱，为社会公众敲响了警钟。 “恭喜！随机抽取的扶贫资金幸运用户将获得147万元扶贫资金！” 2024年9月，随县人徐某某在QQ上收到陌生人的申请，声称自己理应获得高额扶贫资金。面对如此高额的“扶贫资金”，徐某某被转移。他下载了所谓的“农村发展基金会”软件协议按照对方指令，加入相关群聊。 “在领取这笔扶贫资金之前，您需要使用银行卡多次接收和转账资金，以‘恢复账户权限’。这是一个必要的账户打包过程。 ”群里一位自称“数据分析师”的人士向徐某某解释道。 尽管明知这种行为可能涉及违法犯罪，但在高额回报的诱惑下，徐某某仍然选择与某财宝合作。 2024年9月6日至24日期间，他利用自己名下的三张银行卡，先后6次接收不明来源资金，金额13.5万元。并根据对方信号，通过提现、刷卡转账等方式将资金转入指定账户。每笔交易获利500元，违法所得合计3000元。 经查，徐某某收受的资金5.5万元系被骗取。两名受害者。两名受害人沉某某、肖某某也相信“扶贫基金”骗局，根据需要分别向徐某某的银行转账2万元、3.5万元。案发后，虽然被告人徐某某主动向随县公安局返还违法所得3000元，并退还被害人损失4000元，但其行为已构成犯罪。 “本案中，诈骗分子利用公众对国家扶贫政策的信任以及部分人‘不劳而获’的欲望，精心设计了一场骗局，而一些参与者受利益驱动，成为犯罪工具。”办案检察官指出，“无论出于何种动机，一旦参与资金转移，都将面临严厉的法律处罚。” 案件移送睢县检察院后，检察官经核查得出结论：被告人徐某某虽然知道这是犯罪所得，但仍然通过提供银行账户、接收和转移资金来掩盖和隐藏它。其行为违反了中华人民共和国刑法第三百一十二条第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分。犯包庇、隐匿犯罪所得罪的，应当追究刑事责任。尽管因自首、退赃、赔偿等情节，对其从轻处罚，但仍需承担刑事责任，依法提起公诉。 最终，法院经审理后，依法采纳了检察院的起诉意见，对该案作出了上述判决。